обвинение в отношении Булатова Александра.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга в Смольнинском районном суде поддержала государственное обвинение  в отношении Булатова Александра.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а именно валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

Судом установлено, что Булатов, действуя умышлено, в составе организованной преступной группы с участием Черемухина С.С. и Фон Мессинг Э.Е., под руководством последней, находясь на территории Санкт-Петербурга, в период с 16.05.2014 по 18.12.2015, совершил незаконный перевод денежных средств за пределы Российской Федерации в особо крупном размере, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные для участников преступной группы сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Булатов, согласно отведенной ему роли, выступал в качестве исполнителя преступления под руководством Фон Мессинг Э.Е. и действовал по ее поручению,  зарегистрировал юридическое лицо – импортера и занял в нем должность генерального директора, с целью последующего приобретения от его имени у подконтрольных участникам организованной преступной группы компаний нерезидентов под видом товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением, по указанию Фон Мессинг Э.Е., обеспечил изготовление заведомо подложных документов о характеристиках и стоимости оптических носителей; подписывал заведомо подложные документы о характеристиках и стоимости приобретаемых оптических носителей; организовывал открытие в кредитных учреждениях паспортов сделок на основании подписанных им как генеральным директором юридического лица – импортера с подконтрольными участникам организованной преступной группы компаниями – нерезидентами мнимых внешнеэкономических контрактов, с указанием в них заведомо завышенной стоимости приобретаемых оптических носителей; представлял в кредитные учреждения возглавляемое им юридическое лицо – импортера с целью введения в заблуждение их сотрудников и беспрепятственного незаконного перечисления денежных средств за пределы Российской Федерации, а также для создания видимости законности совершаемых внешнеэкономических сделок.

Булатовым совместно с иными участниками преступления с 16.05.2014 по 18.12.2015, совершены от имени ООО «Простор» банковские операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме, эквивалентной                                             1 млрд. 130 млн. 492 тыс. 249 руб.

Соучастники преступления находятся в розыске.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, учел смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих,  признал Булатова виновным в совершении этого преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

 Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор района

старший  советник юстиции                                                                         П.А. Забурко