обвинение в отношении Романа Васина

Прокуратура Центрального района в Дзержинском районном суде поддержала государственное обвинение в отношении Романа Васина.

Он признан виновным в совершении п.п. «а», «в» ч. 2 ст.193 УК РФ (совершил нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенного в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа).

Суд установил, что  Васин, действуя от имени резидента ООО «Фрут Дэй», произведя платежи на общую сумму 2 млн 289 тыс доллара США, что в пересчете в валюту РФ на дату совершения преступления – 30.01.2017, составляет 138 млн 078 тыс 931 руб, не имея намерения ввозить на территорию РФ товары указанные в контракте, а равно репатриировать денежные средства уплаченные нерезиденту - "SOC. EXPORTADORA VERFRUT S.A." (СОЦ. ЭКСПОРТАДОРА ВЕРФРУТ С.А.), Чили, используя систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Клиент On-line» составил и направил в Банк заведомо не достоверное, то есть подложное, заявление о закрытии Паспорта сделки с указанием основания предусмотренного п.п. 7.1.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», так как не имел реального намерения перевода указанного паспорта сделки в иной банк (кредитное учреждение), чем нарушил требования валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары.

        А всего, реализуя свой преступный умысел Васин в нарушении требований  Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечил до 30.01.2017, возврат денежных средств за не поставленный товар по произведенным платежам нерезидентам со счетов подконтрольных ему (Васину Р.А.) юридических лиц:  ООО «Фрут Дэй», ООО «Фрут Дрим» и ООО «Фрут Пойнт»; по основаниям оплаты будущей поставки товаров, без последующего ввоза товара и репатриации денежных средств, в размере  7 млрд 861 млн  706 тыс 959 руб что является особо крупным размером,  после чего направил в уполномоченный Банк подложные заявления о закрытии паспортов сделок, якобы для перевода в другой уполномоченный Банк.    

С учетом позиции государственного обвинения суд признал его виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                  П.А. Забурко